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广西梧州中恒集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

更新时间:2020-01-22 来源:广西信息港 字号:T|T

  本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存在任何虚伪纪录、误导性呈文可能庞大漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完备性负担个别及连带责任。

  主要内容提醒:

  ●本次会议是否有否确定案:无

  一、 聚会召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2020年1月20日

  (二) 股东大会召开的地点:广西南宁市民族大道109号广西投资大厦会议室

  (三)出席聚会的普通股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份情形:

  ■

  (四)表决体例是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,公司党委布告、董事长焦明师长因工作原因无法出席本次聚会,经出席股东大会的董事合营推举公司党委副书记、董事梁建生师长主持本次会议。会议采取现场投票与网络投票相联合的表决体式。本次会议的聚集、召开、表决法式符合《中华人民共和国公法律》《上市公司股东大会规则》及中恒集体《公司章程》的有关划定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情形

  1. 应出席董事7人,现实出席3人,董事长焦明教师、董事林益飞师长、董事江亚东先生,自力董事王洪亮师长均因事情原因无法出席本次会议;

  2. 应出席监事3人,现实出席2人,监事会主席刘通亮师长因工作原由无法出席本次聚会;

  3. 董事会秘书王锋师长出席了本次聚会;公司部门高管列席了本次集会。

  二、 议案审议状况

  (一) 非累积投票议案

  1.议案名称:广西梧州中恒集体株式会社关于接管邱宇教师表决权托付的议案

  审议成效:经由

  表决环境:

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  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情形

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情形申明

  本议案以非常决计通过,得到出席集会股东或股东代表所持有用表决权股份总数的2/3以上过程。

  三、 律师见证情况

  (一) 本次股东大会见证的状师事宜所:国浩律师(南宁)事件所

  状师:黄夏、张咸文

  (二)律师见证结论意见:

  本所状师认为,本次股东大会的招集、召开法式切正当律、行政法规、《上市公司股东大会法则》和《公司章程》的规定,聚集人和出席聚会职员的资格、表决程序和表决结果正当有用。

  四、 备查文件目录

  (一) 经与会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  (二) 经见证的律师事宜所主任签字并加盖公章的执法定见书。

  广西梧州中恒整体股份有限公司

  2020年1月21日

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