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桂林福达股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

更新时间:2019-12-18 来源:广西信息港 字号:T|T

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性报告大概重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次集会是否有反对议案:无

  一、 集会召开和出席情形

  (一) 股东大会召开的时候:2019年12月16日

  (二) 股东大会召开的所在:桂林市西城经济开辟区秧塘家当园秧十八路公司三楼聚会室

  (三)出席集会的普通股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决体例是否切合《公功令》及《公司章程》的规定,大会主持情形等。

  本次股东大会由公司董事会聚集,董事长黎福超先生主持,聚会接纳现场投票与网络投票相联合的体式表决,符合公法律、公司章程等法律、法例及规范性文件的划定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

  1、 公司在任董事9人,出席7人,董事廖抒华师长、丘树旺师长因工作原因未能出席;

  2、 公司在任监事3人,出席2人,监事会主席李刚先生因工作缘故未能出席;

  3、 董事会秘书张海涛教师出席本次聚会并做聚会记录;副总司理王长顺教师、黄斌师长列席本次会议。

  二、 议案审议情形

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:《关于调解年产40万件曲轴自动化生产线技术改造项目标议案》

  审议效果:过程

  表决环境:

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  2、议案名称:《关于非果然刊行募集资金投资项目调换的议案》

  审议成效:通过

  表决情况:

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  (二)涉及复杂事项,5%以下股东的表决情形

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  (三)关于议案表决的有关状况申明

  本次股东大会表决格局符合《公功令》和《公司章程》的划定。

  三、 律师见证环境

  1、 本次股东大拜候证的状师事宜所:北京德恒状师事宜所

  律师:李哲、侯阳

  2、状师见证结论定见:

  状师以为,公司本次集会的聚集、召开法式、现场出席本次聚会的职员以及本次聚会的聚集人的主体资格、本次集会的提案以及表决程序、表决效验均切合《公功令》《证券法》《股东大会划定》等法律、法例、规范性文件以及《公司章程》的有关划定,本次集会经由的决计正当有效。

  四、 备查文件目次

  1、 《福达股份2019年第一次临时股东大会聚会定夺》;

  2、 《北京德恒律师事宜所关于桂林福达股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》。

  桂林福达股份有限公司

  2019年12月17日

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